KYC (Know Your Customer) — комплекс мер и процедур по идентификации и проверке клиента, проводимых финансовыми и иными организациями в целях установления его личности и оценки рисков.
Направленный на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и иных противоправных действий, а также на обеспечение соответствия деятельности организации требованиям законодательства и внутренней комплаенс-политики.
KYC
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
