Опубликована новая статья

Опубликована статья "Действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем"

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) www.fcsm.ru начала формировать собственные черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, попадающих под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Первыми в них попали десять организаций, операции которых полностью приостановлены. Участники рынка указывают, что теоретически эти компании могли совершать многомиллионные сделки, при том, что некоторые из них, согласно результатам проверок ФСФР, оказались виртуальными, будучи зарегистрированными в гаражах.

полный текст статьи

Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

27 Ноября 2023
Обновления с 20 по 26.11.2023
С 20 по 26.11.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
24 Ноября 2023
КАДЕРУС БРОКЕР
Добавил отзыв о сотрудничестве после внедрения ДиБ Бэк-офис и Депозитарий
23 Ноября 2023
АБСОЛЮТ БАНК
заключил договор покупки ПО Личный кабинет брокера
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс