Опубликована новая статья

Опубликована статья "Действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем"

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) www.fcsm.ru начала формировать собственные черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, попадающих под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Первыми в них попали десять организаций, операции которых полностью приостановлены. Участники рынка указывают, что теоретически эти компании могли совершать многомиллионные сделки, при том, что некоторые из них, согласно результатам проверок ФСФР, оказались виртуальными, будучи зарегистрированными в гаражах.

полный текст статьи

Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

15 Июля 2024
Обновления с 26.06 по 14.07.2024
С 24.06 по 14.07.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
25 Июня 2024
СПЭК ИНВЕСТМЕНТ
заключило договор покупки ПО ДиБ Бэк-офис, ДиБ Личный Кабинет Брокера и Депозитарий
24 Июня 2024
Обновления с 17 по 23.06.2024
С 17 по 23.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс