Добавлен сервис проверки клиентов на совпадение со списком подозрительных лиц по данным Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Сервис позволяет проверять физических и юридических лиц со списком подозрительных лиц.
Проверка для физических лиц может проводиться по ФИО, номеру паспорта, ИНН, дате рождения, адресу регистрации, месту жительства, месту выдачи паспорта, месту рождения.
Проверка для организаций может проводиться по названию организации, номеру лицензии, ИНН, дате регистрации, месту нахождения, месту нахождения органа выдавшего лицензию.
После автоматической проверки сервисом формируется журнал совпадений, в котором можно посмотреть типы совпадений и принять окончательное решение, что делать с подозрительными клиентами.
Подробное описание сервиса
Созданы 2 сервиса:
1. Фронт-офис\Сервисы\Импорт\Импорт подозрительных лиц из файла
Данный сервис загружает список подозрительных лиц из файла dbf по данным КФМ в базу данных программы DAB.
Посмотреть список подозрительных лиц после работы сервиса можно открыв журнал.
Фронт-офис\Сервисы\Журналы\Журнал подозрительных лиц.
2. Фронт-офис\Сервисы\Проверка клиентов на совпадение со списком подозрительных лиц.
Данный сервис проверяет выбранных клиентов (физ.лиц и юр.лиц) со списком подозрительных лиц.
Перед запуском сервиса можно выбрать клиентов для проверки, если клиенты не выбраны, проверка осуществляется по всем клиентам. Также, можно выбрать по каким критериям осуществлять проверку:
- ФИО / Название организации
- Номер паспорта / Номер лицензии
- ИНН
- Дата рождения / Дата регистрации
- Адрес регистрации
- Место жительства / Место нахождения
- Место выдачи документа
- Место рождения / Место регистрации
Если критерии не выбраны, проверка осуществляется по всем критериям.
Скорость работы сервиса при проверке по всем критериям 1,5 секунды на 1 клиента со списком подозрительных лиц из 3000 строк, т.е. проверка 100 клиентов займёт 2,5 минуты. Если проверять не по всем критериям, скорость проверки увеличится.
- Посмотреть результаты сравнения после работы сервиса можно открыв журнал.
- Фронт-офис\Сервисы\Журналы\Журнал совпадений с подозрительными лицами.
- В журнале отображаются данные клиента, данные подозрительного лица и тип совпадения.
- В этом журнале можно проверить всех клиентов и принять решение, что делать с этими клиентами.
Принимаем Ваши комментарии и пожелания по работе сервиса.
