ПОД ФТ — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Действующая система в Российской Федерации регулируется требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.